FRED (Den Haag): Open tot 21:00 uur
CENTRUM (Den Haag): Open tot 21:00 uur
DELFT: Open tot 18:00 uur
MALL: Open tot 20:00 uur
  1. Home
  2. > Boeken
  3. > Management, Economie & Recht
  4. > Recht

Preventing money laundering

Melissa van den Broek Gratis
Bezorgd
€ 90,50
Extra voordeel
paperback
DIRECT LEVERBAAR
Voor 18:00u besteld, vrijdag bezorgd. Of bestel en kies voor ophalen
Voor 18:00u besteld, vrijdag in huis.
Of kies voor ophalen in de winkel
Preventing money laundering
Melissa van den Broek

Omschrijving

a legal study on the effectiveness of supervision in the European Union
Money laundering is criminalised virtually all around the world and has been a law enforcement priority since the early 1990s. The international nature of money laundering, combined with estimations on the scope and the distorting effects it may bring about, make it a grave danger to society due to its strong interaction with organised drugs and white-collar crime. Over the years a 'twin-track approach'has been developed, aiming at the prevention of money laundering on the one hand, and punishing the money launderers on the other. This publication analyses the effectiveness of the anti-money laundering supervision of banks, real estate agents and accountants in the Netherlands, Spainand the UK. It thoroughly analyses the legislation, the institutional settings and competences of anti-money laundering supervisors, as well as the application of these competences in practice. Based on this analysis, a number of recommendations for the EU legislators and the national legislators are formulated in order to strengthen and increase the effectiveness of anti-money laundering supervision.
Lees meer Lees minder
0 Beoordelingen
Toon alle beoordelingen
Productinformatie
  • ISBN: 9789462365773
  • Auteur: Melissa van den Broek
  • Uitgave: Eleven international publishing
  • Jaar van uitgave: 2015
  • Taal: Nederlands
  • Afm.: 170 x 240 x 30 mm
  • Gewicht: 944 gr
  • Artikelnummer: 56168408
Lees meer Lees minder
Gratis
Bezorgd
€ 90,50
Extra voordeel
  • Aantal Prijs per stuk
  • 1 - 9 € 90,50
  • 10 - 29 € 85,98
  • 30 + € 81,45
paperback
DIRECT LEVERBAAR
Voor 18:00u besteld, vrijdag bezorgd. Of bestel en kies voor ophalen
Voor 18:00u besteld, vrijdag in huis.
Of kies voor ophalen in de winkel
Even geduld AUB ...
Laden even geduld aub ...